Oznámení podezřelého obchodu

Finanční analytický útvar MFČR vytvořil pro pracovníky povinných osob tuto softwarovou aplikaci. Hlavním účelem aplikace MoneyWeb Lite klient je poskytnout možnost snadného a úplného podání oznámení o podezřelém obchodu, včetně možnosti využít aplikaci ke vzdělávacím účelům pracovníků compliance nebo odborným útvarům, které mají v kompetenci problematiku praní špinavých peněz. MoneyWeb Lite klient plně odráží nový zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) platný od 1.9.2008.

Aplikaci je možné stáhnout na webových stránkách Certifikační Autority projektu MoneyWeb . Postup instalace a minimální technické požadavky naleznete v  části s názvem MoneyWeb Lite klient - balíček souborů aplikace, dále je zde možné stáhnout potřebné certifikáty, případně potřebné knihovny. Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti využijte k tomu email: info@moneyweb.cz . Pro subjekty, které budou v konečné podobě využívat aplikaci pro plnění oznamovací povinnosti je nutné vejít v jednání s Finančním analytickým útvarem a tento krok podložit uzavřením dohody.