Mezinárodní spolupráce - Boj proti praní peněz a financování terorismu

Evropská komise 

• Při Evropské komisi pracuje již několik let tzv. „Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu“ (dříve „Kontaktní výbor expertů pro problematiku praní špinavých peněz“, který se schází dle potřeby několikrát ročně. Zástupci nových členských států začali v tomto výboru  pracovat již v roce 2002. Finanční analytický útvar má v tomto výboru dva stálé zástupce.

Rada Evropy 

• Při Radě Evropy byl v roce 1998 vytvořen „Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz“, tzv. „Moneyval (PC-R-EV)“ –. Jeho členy jsou ty členské státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF. Moneyval, stejně jako FATF, organizuje tzv. vzájemná hodnocení členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti z pěti zemí hodnotí systém boje proti praní špinavých peněz ve vybrané zemi, především pak efektivitu jeho fungování v praxi. Hodnotitelé navštíví během jednoho pracovního týdne veškeré státní orgány a instituce, podílející se na boji proti legalizaci výnosů z trestné činnostia vybrané subjekty,  mající povinnost hlásit podezřelé transakce finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již tři kola takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998, druhé kolo na podzim roku 2001 a třetí na jaře roku 2005. Česká republika má v Moneyvalu tři stálé členy z resortu Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím české delegace je zástupce Finančního analytického útvaru. Kromě stálých členů ještě  existuje skupina několika hodnotitelů z resortů MF, MSp a MV a z České národní banky, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí Moneyvalu.

FATF 

• Financial Action Task Force on Money Laundering – Finanční akční výbor proti praní peněz je mezinárodní organizace, mající celosvětový vliv při hodnocení zemí a teritorií v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF byl založen v roce 1989. V roce 1990 vydal tzv. Čtyřicet doporučení, které byly v roce 2003 revidovány.. Jednou z významných aktivit FATF je vydávání Seznamu nespolupracujících zemí a teritorií. Po tragických událostech v září 2001 vydal FATF dalších osm Speciálních doporučení, týkajících se boje proti financování terorismu., které byly v únoru 2005 doplněny o doporučení deváté. Česká republika (stejně jako ostatní nové členské státy Evropské unie) není dosud členskou zemí FATF, přičemž zájem o členství v této organizaci projevila v roce 1998. V nedávné době se členskými zeměmi staly Rusko a Indie, oslovena byla Čína.

Světová banka  a Mezinárodní měnový fond 

• Tyto dvě organizace se sdružily ve svém úsilí zvýšit povědomí nutnosti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v globálním měřítku a pořádají po celém světě konference a semináře zabývající se touto problematikou. V roce 2002 tyto instituce vydaly Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a dohodly se na financování a organizaci hodnocení souladu stavu ve vybraných zemích s tímto dokumentem. Hodnocení České republiky proběhlo v rámci pilotního projektu na přelomu května a června 2003. Mezinárodní měnový fond a Světová banka vypracovaly „ Zprávu o dodržování standardů a kodexů a Doporučení FATF proti praní špinavých peněz a financování terorismu“ a „Podrobnou hodnotící zprávu o boji proti praní peněz a financování terorismu“.

Finanční analytický útvar využil během doby, kdy byla Česká republika kandidátskou zemí, možnosti účastnit se několika projektů Evropské komise a Rady Evropy. Jednalo se především o projekty Phare, Octopus a Taiex.. Kromě krátkodobých studijních pobytů v některých členských zemích přinesly tyto projekty možnost financovat nákup potřebného analytického softwaru, výpočetní techniky a bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat a fyzickou bezpečnost útvaru. Významným přínosem byla též více než roční činnost britského „předvstupního“ poradce na Finančním analytickém útvaru.
V současné době  FAÚ usiluje o schválení projektu DMS (Document Management System) v rámci Transition Facility. 

Národní projekty Phare

• Finanční analytický útvar využil několika národních projektů Phare. Výsledkem prvních dvou projektů je technické zabezpečení útvaru na špičkové úrovni (výpočetní technika, komunikační zařízení, speciální technika, ochrana dat a fyzická ochrana útvaru) a proškolení pracovníků útvaru jak formou seminářů, tak i formou studijních cest do členských zemí Evropské unie. Další národní projekt Phare pro Českou republiku, týkající se problematiky potírání legalizace výnosů z trestné činnosti, byl zaměřen na vytvoření enkryptovaného spojení na národní úrovni, tj. spojení mezi Finančním analytickým útvarem, dalšími relevantními státními orgány z resortu Ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti, Českou národní bankou a finančními institucemi. Systém s pracovním názvem Moneyweb byl vytvořen za spolupráce odborníků ze zahraničních a tuzemských softwarových firem a IT specialistů z Finančního analytického útvaru v roce 2005. V současné době již probíhá komunikace s Finanční policií a s několika bankami. Připravuje se spojení s daňovou správou a dalšími relevantními orgány. Tento způsob komunikace umožní Finančnímu analytickému útvaru přijímat cca 90% oznámení o podezřelých obchodech v elektronické formě, a rychlejší a bezpečnější komunikaci. Ze vzniklých rezerv Phare se Finančnímu analytickému útvaru podařilo realizovat systém digitalizace dokumentů včetně vytvoření digitálního archívu.

Horizontální projekty Phare

• Vybraní zástupci útvaru se zúčastnili studijních cest, konferencí a seminářů v rámci dvou horizontálních projektů Phare, pořádaných pro kandidátské země. V rámci horizontálního projektu pro deset kandidátských zemí byl též vytvořen systém enkryptovaného spojení mezi finančními zpravodajskými jednotkami, tzv. FIU Net, který podobně, jako  ESW (Egmont Secure Web) slouží k účelu výměny informací o šetřených subjektech mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Jeden z těchto projektů rovněž umožnil v roce 2003 vznik vzdělávacího CD pro pracovníky z finančního, především bankovního sektoru.

Projekty jiných resortů

• Zástupci Finančního analytického útvaru byli přizváni k účasti na několika projektech Phare, jejichž příjemcem byly policejní složky. V rámci těchto projektů se účastnili konferencí a seminářů pořádaných v České republice, a studijních cest do členských zemí Evropské unie

Transition Facility

• Finanční analytický útvar se přihlásil do projektů  Transition Facility se záměrem realizovat v návaznosti na předchozí projekty Phare tzv. Document management systém, umožňující efektivně pracovat s množstvím dokumentů a informací potřebných v šetření v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a mezinárodních sankcí.