Legislativa AML/CFT

ve znění zákona:
- č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (účinnost od 1. listopadu 2009),
- č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (účinnost od 1. července 2010),
- č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (účinnost od 1. ledna 2011),
- č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od 1. ledna 2011), a
- č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (účinnost od 28. května 2011), a
- č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (účinnost od 1. ledna 2012).

ve znění zákona:

-  č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (účinnost od 1. listopadu 2009),

-  č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (účinnost od 1. července 2010),

-  č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (účinnost od 1. ledna 2011),

-  č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od 1. ledna 2011), a

-  č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (účinnost od 28. května 2011).

as amended by:
- Act No. 285/2009 Coll., amending selected acts in relation to the adoption of the Act on Payment Transactions (in effect since November 1, 2009),
- Act No.  227/2009 Coll., amending selected acts in relation to the adoption of the Act on Central Registers (in effect since July 1, 2010), and
- Act No.  281/2009 Coll., amending selected acts in relation to the adoption of the Rules of the Tax Procedure (in effect since January 1, 2011), and
- Act No. 199/2010 Coll., amending Act No. 586/1992 Coll., Income Tax Code, as amended, and Act No. 218/2000 Coll. on Budgetary Rules and on amendments of some related acts (budgetary rules), as amended, and some other acts (in effect since January 1, 2011),
- Act No. 139/2011 Coll., amending Act No. 284/2009 Coll., Payment Transactions, as amended by Act. No, 156/2010 Coll. and certain other acts (in effect since May 28, 2011)),
- Act No. 420/2011 Coll., on amendment of certain Acts in connection with the enactment of Act on criminal liability of legal entities and procedings against them (in effect since January 1, 2012)

Účinnost od 1. září 2008.

• k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

Cílem uvedeného předpisu je v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států Evropského společenství a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a investičních služeb a dodávek zboží.

Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.

Nařízení bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2009 Sb. s účinností od 1. dubna 2009.

o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

- k provedení devizového zákona po novele provedené zákonem č. 254/2008 Sb.

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

- podle § 56 zákona č. 253/2008 Sb..

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Zákon byl nahrazen s účinností od 1.9.2008 zákonem č. 253/2008 Sb..

Platnost od 1. května 2008. ČR dosud nepodepsala

přijatá dne 9. prosince 1999, pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 26. ledna 2006

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Účinnost od 10.10. 2010

„Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici "politicky exponovaných osob" a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře

Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of "politically exposed person" and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis